فككت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ببغداد شبكة لمضاربي الدولار، وألقت القبض على خمسة متهمين كانوا يمارسون أعمال الصرافة والحوالات المالية الداخلية والخارجية دون إجازة رسمية في عدد من مناطق جانب الرصافة ببغداد.

وأوضحت الوكالة أن العملية جاءت بعد معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة لتحركات المتهمين، الذين كانوا يمارسون نشاطهم بصورة متخفية معتمدين على مجموعات بمواقع التواصل الاجتماعي لإدارة تعاملاتهم المالية والمضاربة بالعملة الأجنبية خارج الأطر القانونية.

وبعد استحصال الموافقات القضائية وتشكيل فريق استخباري وفني مشترك، ألقي القبض على المتهمين بالجرم المشهود، وضُبط بحوزتهم مبلغ 240 ألف دولار أمريكي وعدد من الهواتف النقالة المستخدمة بنشاطهم، وجرى توقيفهم وفق المادة 57 من قانون المصارف وإحالتهم للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.