رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (مالك محل لبيع قطع غيار السيارات – مقيم بمحافظة المنيا) بممارسة نشاط إجرامى غير مشروع فى مجال تداول العملات الرقمية المشفرة عبر منصات التداول المختلفة .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة أول المنيا وبحوزته (2 جهاز لابتوب - 3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.