تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم من المواطنين بغرض إستثمارها وتوظيفها فى مجال تجارة العقارات. تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من أحد المواطنين ، مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج) و (2) آخرين يفيد بقيام (أحد الأشخاص) بتلقى مبالغ مالية منهم بغرض إستثمارها وتوظيفها فى مجال تجارة العقارات بعد إيهامهم بمنحهم أرباح كبيرة ثم قام بالإستيلاء على تلك الأموال لنفسه بالمخالفة للقانون. بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ، وقيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج) بممارسة نشاطاً إجرامياً على النحو المشار إليه ، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين وتوقفه عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها التى وعد بتوزيعها وإستيلائه على كامل المبالغ المالية دون رد ، وبتكثيف التحريات تبين وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح المتفق عليها أو إسترداد أموالهم . عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه . تم إتخاذ الإجراءات القانونية.